بيانات لـ 18 ألف حساب في "كريدي سويس" لرجال من ذوي النفوذ توضح تجاهل الخطوط الحمراء
الملك عبدالله الثاني وعبد الحليم خدام و محمد مخلوف والحلقة المحيطة بمبارك ضمن التسريبات
تعد قوائم عملاء البنوك السويسرية من بين أكثر الأسرار التي تخضع لحماية مشددة في العالم، حيث تحمي هذه البنوك هويات بعض أغنى أغنياء الكوكب وتقدم أدلة حول كيفية قيامهم بتجميع ثرواتهم.
ويكشف تسريب غير عادي للبيانات من بنك Credit Suisse أحد البنوك الأكثر شهرة في العالم، كيف يحتفظ البنك بمئات الملايين من الدولارات لرؤساء دول ومسؤولي مخابرات ورجال أعمال بينهم خاضعون للعقوبات ومتهمون بانتهاك حقوق الإنسان.
بدأت القصة حينما قام شخص يصف نفسه بـ "المبلغ عن المخالفات" بتسريب بيانات عن أكثر من 18000 حساب مصرفي، تمتلك مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة Süddeutsche Zeitungالألمانية. ثم شاركت الصحيفة البيانات مع مجموعة صحفية غير ربحية، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، و 46 مؤسسة إخبارية أخرى حول العالم، بما في ذلك النيويورك تايمز.
تغطي هذه البيانات الحسابات التي كانت مفتوحة من أربعينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولكنها لا تغطي العمليات الحالية للبنك.
ومن بين الأشخاص المدرجين في قائمة حسابات كريدي سويس بملايين الدولارات، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وابنا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جمال وعلاء.
ومن بين أصحاب الحسابات الآخرين أبناء رئيس المخابرات الباكستانية الذي ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان خلال الثمانينيات، وكذلك المسؤولون الفنزويليون المتورطون في فضيحة فساد طويلة الأمد.
ويظهر التسريب أن Credit Suisseفتح حسابات واستمر في تقديم خدماته ليس فقط للأثرياء، ولكن أيضًا للأشخاص الذين كانت خلفياتهم الإشكالية واضحة لأي شخص يبحث عن أسمائهم من خلال محرك بحث.
ويقول دانييل ثيليسكلاف الرئيس السابق لوكالة مكافحة غسيل الأموال في سويسرا، أن البنوك السويسرية واجهت منذ فترة طويلة حظرًا قانونيًا يمنعها من إيداع الأموال المرتبطة بنشاط إجرامي، لكنه قال إن القانون بشكل عام لم يتم تطبيقه.
لكن "كانديس صن" المتحدثة باسم البنك، أكدت في بيان إن "بنك كريدي سويس يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك"، مشيرة أن العديد من الحسابات الواردة في التسريب تعود إلى عقود من الزمن في "وقت كانت فيه قوانين وممارسات وتوقعات المؤسسات المالية مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن". وأوضحت صن أنه بينما لا يستطيع Credit Suisse التعليق على عملاء محددين، فقد تم بالفعل إغلاق العديد من الحسابات المحددة في قاعدة البيانات المسربة.
وقالت: "من بين الحسابات النشطة المتبقية ، نشعر بالارتياح لأنه تم اتخاذ العناية الواجبة المناسبة والمراجعات والخطوات الأخرى المتعلقة بالرقابة ، بما في ذلك إغلاق الحسابات المعلقة". وأضافت أن التسريب يبدو جزءا من "الجهود المتضافرة لتشويه سمعة البنك والسوق المالي السويسري، الذي شهد تغيرات كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية".
حلقة في سلسلة تسريبات
ويأتي التسريب ضمن جملة تسريبات مرتبطة ومتلاحقة بدأت بأوراق بنما في عام 2016، وأوراق الجنة في عام 2017 والتي كشفت عن المعاملات المالية لسياسيين ومشاهير وعمالقة الشركات وقادة الأعمال ، ثم أوراق باندورا في العام الماضي.
وهذه التسريبات سلطت جميعًا الضوء على الأعمال السرية للبنوك وشركات المحاماة ومقدمي الخدمات المالية الخارجية الذين يسمحون للأثرياء والمؤسسات - بما في ذلك المتهمون بارتكاب جرائم - بنقل مبالغ ضخمة من المال ، إلى حد كبير خارج نطاق اختصاص جامعي الضرائب أو إنفاذ القانون. ومن المرجح أن يؤدي الإفصاح الجديد إلى تكثيف التدقيق القانوني والسياسي للقطاع المصرفي السويسري ، وعلى وجه الخصوص ، Credit Suisse، ويعاني البنك بالفعل من الإطاحة المفاجئة لكبار مديريه التنفيذيين.
ومع قوانينها الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية، لطالما كانت سويسرا ملاذًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إخفاء الأموال.
ففي العقد الماضي جعل ذلك أكبر البنوك في البلاد - خاصة العملاقين، كريدي سويس ويو بي إس - هدفًا للسلطات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى التي تحاول التصدي للتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم. وفي عام 2014 أقر Credit Suisse بأنه مذنب في التآمر لمساعدة الأمريكيين في تقديم إقرارات ضريبية مزيفة ووافق على دفع غرامات وعقوبات وتعويضات بلغ مجموعها 2.6 مليار دولار.
كما دفع البنك بعد ثلاث سنوات، لوزارة العدل مبلغ 5.3 مليار دولار لتسوية مزاعم حول تسويقه للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وفي الخريف الماضي ، وافق على دفع 475 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية لإنهاء التحقيق في قضايا الرشوة في موزمبيق.
أما خلال هذا الشهر ، فقد بدأت محاكمة في سويسرا يتهم فيها كريدي سويس بالسماح لمهربي المخدرات بغسل ملايين اليورو من خلال البنك.
وتدرس وزارة العدل الأمريكية واللجنة المالية بمجلس الشيوخ أيضًا ما إذا كان المواطنون الأمريكيون يواصلون الاحتفاظ بحسابات غير معلن عنها في البنك. فقد أخبر العديد من موظفي Credit Suisseالسابقين المدعين الفيدراليين أواخر العام الماضي أن البنك استمر في إخفاء مئات الملايين من الدولارات للعملاء بعد فترة طويلة من إقراره بالذنب في عام 2014، وفقًا لدعوى الإبلاغ عن المخالفات التي رفعها مسؤول سابق بالبنك ومحامٍ العام الماضي، وموظفين سابقين آخرين. ( وتم رفض الدعوى في وقت لاحق بعد أن قالت وزارة العدل إنها "تهدد بالتدخل في المناقشات الجارية مع Credit Suisse" حول التعامل مع الحسابات المصرفية السويسرية التي يحتفظ بها مواطنون أمريكيون).
أسرار سويسرا
أطلق الكونسورتيوم الإعلامي على آخر تسريب "أسرار سويسرا". فمن بين أكثر من 18000 حساب مصرفي معني، يمتلك ما يقرب من 100 مواطن أمريكي حسابات، لكن لا توجد شخصيات عامة.
ومن بين أكبر الاكتشافات أن Credit Suisseاستمر في التعامل مع العملاء حتى بعد أن أُبلغ مسؤولو البنك عن نشاط مشبوه يتعلق بأموالهم. فأحد أصحاب الحسابات كان نائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق ، نيرفيس فيلالوبوس، وكان لدى الموظفين في قسم الامتثال في Credit Suisseسبب للقلق من التعامل معه.
وحصل البنك على تقرير في عام 2008 من قبل شركة خارجية للعناية الواجبة يشرح بالتفصيل مزاعم الفساد المتعلقة بالسيد فيلالوبوس وشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة ، Petróleos de Venezuela، وفقًا لتقرير للشرطة الإسبانية حصل عليه الكونسورتيوم الإعلامي.
تظهر البيانات المصرفية المسربة أن Credit Suisseفتح حسابًا له مع ذلك في عام 2011. الحساب ، الذي أغلق في عام 2013 ، كان يمتلك ما يصل إلى 10 ملايين دولار. لم يستجب محامو السيد فيلالوبوس ، الذي وجهت إليه وزارة العدل اتهامات جنائية في عام 2017 ، لطلبات التعليق.
أخيرًا ، كان هناك 25 حسابًا في Credit Suisse، تحتوي على ما مجموعه حوالي 270 مليون دولار، مملوكة لأشخاص متهمين بالتورط في مؤامرة واسعة النطاق تحيط بشركة النفط الفنزويلية. وظلت الحسابات مفتوحة بعد أن بدأت الفضيحة في الظهور علنًا ، ولكن تم إغلاقها بحلول الوقت الذي تم فيه توجيه التهم الجنائية. كما أبقى البنك حسابات مفتوحة لرجل أعمال زيمبابوي عوقب من قبل السلطات الأمريكية والأوروبية لعلاقاته بحكومة رئيس البلاد منذ فترة طويلة ، روبرت موغابي. وظلت الحسابات مفتوحة لعدة أشهر بعد فرض العقوبات.
مسؤولون عرب
وتضمنت المعلومات المصرفية المسربة العديد من الحسابات المرتبطة بمسؤولين حكوميين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وتثير البيانات تساؤلات حول الكيفية التي راكم بها المسؤولون الحكوميون وأقاربهم ثروات طائلة في منطقة ينتشر فيها الفساد.
كان نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك علاء وجمال مبارك، يمتلكان ستة حسابات في نقاط مختلفة، أحدها في عام 2003 بقيمة 196 مليون دولار.
وفي بيان تم إرساله لصحيفة نيويورك تايمز ، رفض محامو مبارك التعليق على حسابات محددة ، لكنهم قالوا إن الإيحاء بأن أيًا من أصول مبارك "ملوث بأي قانون غير قانوني أو نتيجة أي محاباة أو استخدام للتأثير" سيكون "لا أساس له من الصحة وتشهيرا". وقال البيان إن أي أصول يمتلكونها كانت من "أنشطتهم التجارية المهنية الناجحة".
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان عن نفس القضية ، فقد امتدت علاقة الأخوين مبارك بالبنك لعقود ، مع فتح أول حساب مشترك من قبلهما في عام 1993. وبحلول عام 2010 - العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما - كان حساب يملكه علاء يمتلك 232 مليون فرنك سويسري (138 مليون جنيه إسترليني). لكن بعد انتفاضات الربيع العربي تغيرت حظوظهما ، وفي عام 2015 حكمت محكمة مصرية على الإخوة ووالدهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس والفساد. يقولون إن القضية كانت ذات دوافع سياسية ، لكن بعد استئناف فاشل دفع علاء وجمال ما يقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية لم يعترف بالذنب.
ويرفض محامو الأخوين مبارك أي تلميح إلى أنهم فاسدون ، قائلين إن حقوقهم انتهكت خلال القضية المصرية ، وأن 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهم العالمية من قبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أي انتهاكات قانونية
بجانب 6 حسابات لجمال وعلاء فإن كل الأسماء التي اكتشفت هي على صلة مباشرة بالرئيس الأسبق مبارك ومنها مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، ومحمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك، وياسر الملواني: رئيس مجموعة ( EFG-Hermes ) التي كان جمال مبارك يمتلك فيها نسبة كبيرة ، إضافة إلى أحمد المغربي وزير الاسكان وابن عمه ياسين منصور وهشام طلعت مصطفى وأنس الفقي (3 مليون فرنك سويسري).
وأشار التحقيق إلى أن بنك التسويات الدولية أبلغ في سبتمبر 2011 عن تقدير لحجم الزيادة في تدفقات الأموال من مصر والتي بلغت أكثر من 6 مليار دولار، لم يكشف حتى الآن سوى عن جزء بسيط، وكان منها مبلغ 3.5 مليون يورو حولها حسين سالم في 24 و 26 يناير 2011، مع بدء ثورة يناير وبلغ إجمالي حساب سالم104.7 مليون فرنك سويسري
كما كان للملك الأردني عبد الله الثاني ، أحد المسؤولين القلائل الذين ما زالوا في السلطة ، ستة حسابات، بما في ذلك حساب تجاوز رصيده 224 مليون دولار. وقال الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان إنه لم يكن هناك "سلوك غير قانوني أو غير لائق" فيما يتعلق بالحسابات المصرفية. وكان بهذه الحسابات أجزاء من ثروة الملك الخاصة، والتي استُخدمت في النفقات الشخصية، ومشاريع ملكية لمساعدة الأردنيين وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس، التي هو وصيها.
كما أن كبار مسؤولي المخابرات وأبنائهم من عدة دول تعاونت مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب لديهم أموال مخبأة في بنك كريدي سويس. فبصفته رئيس وكالة المخابرات الباكستانية، ساعد الجنرال أختار عبد الرحمن خان في تحويل مليارات الدولارات نقدًا ومساعدات أخرى من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان لدعم قتالهم ضد الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1985 ، وهو نفس العام الذي دعا فيه الرئيس رونالد ريغان إلى مزيد من الرقابة على المساعدات المتجهة إلى أفغانستان، تم فتح حساب باسم ثلاثة من أبناء الجنرال خان.(لم يواجه الجنرال مطلقًا اتهامات بسرقة أموال المساعدات)، وبعد سنوات ، سينمو الحساب ليضم 3.7 مليون دولار ، كما تظهر السجلات المسربة. ولم يستجب اثنان من أبناء الجنرال ، أكبر وهارون خان، لطلبات للتعليق من مشروع التقرير. في حين وصف الابن الثالث غازي خان في رسالة نصية، المعلومات المتعلقة بالحسابات بأنها "غير صحيحة"، مضيفًا أن "المحتوى تخميني".
في عام 2003 ، وهو العام الذي غزت فيه الولايات المتحدة العراق للإطاحة بصدام حسين، فتح سعد خير رئيس وكالة المخابرات الأردنية، حسابًا كان يضم في النهاية 21.6 مليون دولار. وتم إغلاق الحساب بعد وفاة السيد خير في عام 2009، كما امتلك عبد الحليم خدام، نائب رئيس سوريا الأسبق حسابا سري في بنك كريدت سويس بمبلغ 97.4 مليون دولار، إضافة إلى حساب باسم محمد مخلوف خال رئيس سوريا الحالي بشار الأسد ، وفقا للجارديان.
وتم تقديم السجلات المسربة إلى Süddeutsche Zeitung الألمانية منذ أكثر من عام من قبل مخبر مجهول. ومن بين عشرات المؤسسات الإخبارية المتعاونة في المشروع، لم يكن أي منها مقرًا في سويسرا، حيث حظر قانون عام 2015 الصحفيين من كتابة مقالات بناءً على بيانات مصرفية داخلية. وقال المُبلغ عن المخالفات في بيان لكونسورتيوم وسائل الإعلام إن قوانين السرية المصرفية السويسرية "غير أخلاقية". وأن "ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاونين مع المتهربين من الضرائب" على نحو ما قال المبلغون عن المخالفات.
-------------------------
ترجمة : هيباتيا موسى
عن الجارديان ، ونيويورك تايمز
من المشهد الأسبوعي
