أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة" بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون ، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن إستخدام السيارة الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته ، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع "إثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية"، وبحوزتهم "3.253 مليون جنيه "ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى" – 100 ألف دولار أمريكى "مائة ألف ومائتين وثلاثة وخمسون دولار أمريكى" - السيارة الخاصة به - ماكينة لعد النقود - 3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامى" وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.